九届二十二次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：jinnianhui金年汇冷热；jinnianhui金年汇B  公告编号：2024-026

jinnianhui金年汇冷热科技股份有限公司

九届二十二次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2024年10月12日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2024年10月23日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2024年第三季度报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于制定舆情管理制度的报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                         jinnianhui金年汇冷热科技股份有限公司董事会

                                 2024年10月24日